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Fraude bajo Control con IA

Detecta señales de alerta antes de que se conviertan en pérdidas. Aprende a usar inteligencia artificial sin programar para revisar transacciones, documentos y procesos, priorizar alertas, reducir falsos positivos y documentar hallazgos con trazabilidad y revisión humana.

Por G-Talent | Unidad de Academia y Formación

Sobre este curso

El fraude suele dejar señales antes de generar una pérdida: pagos duplicados, proveedores atípicos, documentos inconsistentes, gastos fuera de patrón o movimientos inusuales en nómina. El desafío consiste en revisar grandes volúmenes de información sin perder tiempo en alertas irrelevantes ni delegar decisiones críticas a una herramienta automática.

En este audiocurso aprenderás un método práctico para incorporar inteligencia artificial en la detección inicial de anomalías, sin necesidad de programar. Conocerás cómo preparar información, formular instrucciones efectivas, comparar registros, buscar desviaciones y convertir resultados preliminares en alertas priorizadas. También explorarás aplicaciones en pagos, compras, proveedores, nómina y gastos mediante ejemplos orientados al entorno laboral.

El curso pone especial atención en el uso responsable de la IA. Aprenderás a minimizar la exposición de datos sensibles, validar las respuestas generadas, conservar evidencias y mantener la intervención humana en cada decisión relevante. La inteligencia artificial se abordará como una herramienta de apoyo, no como sustituto de controles internos, auditorías, investigaciones especializadas ni dictámenes legales.

Al finalizar, contarás con una ruta clara para diseñar revisiones más ágiles, consistentes y trazables, comunicar hallazgos con rigor y enfocar la atención del equipo en los casos con mayor riesgo potencial.

Audiocurso
247 estudiantes
Acceso de por vida
18 clases
Recursos Descargables
Español
Garantía de reembolso de 30 días

Lo que aprenderás

🟧 Reconocer patrones, inconsistencias y señales de alerta en transacciones, documentos y procesos.
🟧 Utilizar herramientas de inteligencia artificial sin programar para apoyar revisiones antifraude.
🟧 Identificar riesgos en pagos, compras, proveedores, nómina y gastos.
🟧 Priorizar alertas y reducir falsos positivos mediante criterios claros y análisis contextual.
🟧 Documentar hallazgos con trazabilidad, protección de datos y revisión humana responsable.

Temario

Duración 3h
3 recursos descargables
18 clases

U1: Fundamentos de la detección de fraude con IA
— Fraude, anomalías y señales de alerta: diferencias esenciales
— Qué puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial
— Revisión humana, trazabilidad y criterios de escalamiento

U2: Preparación de datos y revisiones sin programar
— Cómo preparar transacciones, documentos y procesos para el análisis
— Instrucciones efectivas para comparar, clasificar y detectar inconsistencias
— Protección de datos, anonimización y uso seguro de herramientas

U3: Alertas en pagos y compras
— Pagos duplicados, importes atípicos y fraccionamiento de operaciones
— Desviaciones en órdenes de compra, facturas y autorizaciones
— Cruces básicos entre registros para encontrar discrepancias

U4: Riesgos en proveedores
— Proveedores nuevos, inactivos o con comportamientos inusuales
— Coincidencias sospechosas en cuentas, direcciones y datos de contacto
— Evaluación inicial y documentación de alertas de terceros

U5: Anomalías en nómina y gastos
— Empleados duplicados, pagos extraordinarios y cambios fuera de patrón
— Gastos atípicos, comprobantes inconsistentes y excepciones recurrentes
— Análisis contextual para distinguir errores, excepciones y posibles fraudes

U6: Priorización, validación y comunicación de hallazgos
— Matrices de riesgo para ordenar alertas por impacto y probabilidad
— Reducción de falsos positivos y validación de resultados generados por IA
— Informes trazables, conservación de evidencias y acciones de seguimiento

Evaluación del curso
— Este curso contiene un examen final

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